Сегодня:
USD 75.7668    CNY 11.9457    EUR 86.8894    JPY 66.5935
Москва C
Альтернативы онлайн бухгалтерии в 2021 году
Последние комментарии
GladysAsypE
Руслан Сергеевич Пичугин родился в Москве 14 апреля 1989 года, его отец работал инженером, а потом стал бизнесменом,...
24 декабря 2021 11:34
Kolyabiora
Частная наркологическая больница «НаркоДоктор» осуществляет вывод из запоя, это положение характеризуется плохим...
18 декабря 2021 20:05
PrestonEvirl
Все что нужно знать https://ceramicpanels.pp.ua/...
17 декабря 2021 19:37
Margolow
Здравия Увидел Неплохое Обсуждение про ремонт кофеварок Возможно заинтересует Интересный контент о кофемашинах...
16 декабря 2021 18:11
Последние новости
Экономика любой страны и экономический рост напрямую зависят от деятельности...
С этого года вступает в силу Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О...
С 17 марта налоговым инспекторам предоставлено право получать из банков...
ЛДПР предложили поправки в Налоговый кодекс для помощи бизнесу. Суть поправок...
Как сообщили представители «Центробанка», по итогам ушедшего года в сегменте...
МСП Эксперт » Услуга по подготовке документов и писем для вывода из блокировки по 115ФЗ

Услуга по подготовке документов и писем для вывода из блокировки по 115ФЗ

Банк заблокировал счет, доступ в ДБО или конкретную операцию? Отказывается от исполнения платежного поручения? Банк ссылается на закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ФЗ115?

Алгоритм дальнейших действий:
1) Необходимо вести переписку с банком, отвечать на запросы, уточнить причину и искать неточности в принятом банком решении,
2) В случае отсутствия результата — оформлять обращение в межведомственную комиссию ЦБ,
3) Обратиться в суд.

Предлагаем решить проблему с помощью досудебного механизма обжалования блокировок счетов, который заработал с 30 марта 2018 года.


Наша позиция:

На первом этапе Банк должен направить письма с запросами об экономической деятельности организации, налоговой отчетности с подтверждением уплаты налогов, штатного расписания, документов, подтверждающих финансовохозяйственную деятельность и фактически выполненные работы/услуги, выписки по счетам других банков, документы, послужившие основанием для перечисления денежных средств.
 
Согласно п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.

В соответствии с ч.2 ст. 845 ГК РФ банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие не предусмотренные законом или договором банковского счета ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.


Описание услуги:


Каждая ситуация рассматривается индивидуально и, с учетом особенностей возникшего вопроса, подбирается оптимальный план решения проблемы. Какого решения можно добиться?

Возможно не только признать действия банка незаконными и обязать разблокировать счет, но и взыскать с банка понесенные незаконной блокировкой счета убытки (в т. ч. проценты за пользование чужими денежными средствами и т. д.).

Услуга включает в себя:
  1. Контроль формирования необходимых документов по запросу банка, а также подготовка встречных запросов в банк по сложившейся ситуации,
  2. Ведение переписки с банком,
  3. Подготовка жалобы в межведомственную комиссию ЦБ,
  4. Подготовка искового заявления в суд и необходимых документов для старта судебного процесса. 

Опыт работы в области юриспруденции — более 9-ти в лет, в т. ч. по спорам с банками (успешная разблокировка счетов, взыскание убытков).


Получить консультацию:
 
Для выполнения заказа необходимо предоставить:
  1. На этапе подачи заявки в форме заказа: подробное описание возникшей ситуации;
  2. На этапе работы выделенного юриста: сканированные копии документов (договор с банком, требования о предоставлении документов, уведомления о приостановлении операций по счету, уведомление о необходимости явиться в банк и т. д.)

Заказать звонок эксперта по 115ФЗ >
 

Новости
График проверок, которым подвергаются ООО в процессе деятельности, составляется...
  • Новые положения 115-ФЗ
  • Как избежать блокировки счета по 115ФЗ
  • Блокировки ИП по 115ФЗ
  • Персонал
    К самозанятым относится категория граждан, которые работают с заказчиком без...
  • Электронные трудовые книжки
  • Как проверить кандидата перед оформлением
  • Проверки
    Начиная с 1 января текущего года, ЕНВД отменяется на законодательном уровне,...
  • Где узнать о предстоящих проверках ООО в 2021 году
  • Судебные споры по 115-Ф3
  • Проверки ИП в 2021 году