Сегодня:
USD 75.7668    CNY 11.9457    EUR 86.8894    JPY 66.5935
Москва C
Альтернативы онлайн бухгалтерии в 2021 году
Последние комментарии
GladysAsypE
Руслан Сергеевич Пичугин родился в Москве 14 апреля 1989 года, его отец работал инженером, а потом стал бизнесменом,...
24 декабря 2021 11:34
Kolyabiora
Частная наркологическая больница «НаркоДоктор» осуществляет вывод из запоя, это положение характеризуется плохим...
18 декабря 2021 20:05
PrestonEvirl
Все что нужно знать https://ceramicpanels.pp.ua/...
17 декабря 2021 19:37
Margolow
Здравия Увидел Неплохое Обсуждение про ремонт кофеварок Возможно заинтересует Интересный контент о кофемашинах...
16 декабря 2021 18:11
Последние новости
Экономика любой страны и экономический рост напрямую зависят от деятельности...
С этого года вступает в силу Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О...
С 17 марта налоговым инспекторам предоставлено право получать из банков...
ЛДПР предложили поправки в Налоговый кодекс для помощи бизнесу. Суть поправок...
Как сообщили представители «Центробанка», по итогам ушедшего года в сегменте...
МСП Эксперт » Споры » Судебные споры по 115-Ф3

Судебные споры по 115-Ф3

16 фев 2021, 23:25, root
0 комментариев    265 просмотров
Согласно положениям закона 115-Ф3, банки имеют право заблокировать счет клиента в случае, если возникнут подозрения об отмывании финансов, преступных действиях со стороны клиента или попытке легализации незаконных доходов. Закон не обязывает ФО мотивировать действия, из-за чего блокировка счетов может продлиться от 5 и более дней, а пользователи попадают в «черный список» банков. Как решить ситуацию:
  1. Направить запрос или посетить банк для выяснения причины блокировки. Сотрудник обязан выдать официальный документ с пояснениями.
  2. В бланке с ответом указывается список документов, необходимых для проверки законности транзакции.
  3. Подготавливается пакет документов, чеки и выписки подаются на рассмотрение.
  4. В течение 10 дней ФО дает положительный или отрицательный ответ.
В случае негатива, клиент вправе обжаловать действия организации в Центробанке России через официальный сайт или подать соответствующий судовой иск.
Читайте также:
21 мар 2021, 17:52    261    0
С 17 марта налоговым инспекторам предоставлено право получать из банков персональные данные...
Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Новости
График проверок, которым подвергаются ООО в процессе деятельности, составляется...
  • Новые положения 115-ФЗ
  • Как избежать блокировки счета по 115ФЗ
  • Блокировки ИП по 115ФЗ
  • Персонал
    К самозанятым относится категория граждан, которые работают с заказчиком без...
  • Электронные трудовые книжки
  • Как проверить кандидата перед оформлением
  • Проверки
    Начиная с 1 января текущего года, ЕНВД отменяется на законодательном уровне,...
  • Где узнать о предстоящих проверках ООО в 2021 году
  • Судебные споры по 115-Ф3
  • Проверки ИП в 2021 году